反洗钱宣传片究竟有多难拍

2022-05-23 20:31:26
  • 被银行反洗钱监控了怎么办?

    被银行反洗钱监控了怎么办?

    作为一个财经工作者,我觉得题主不要过份担忧,问题不大。被银行反洗钱监控说明你的资金可能存在不规范之处,还没有达到违法犯罪的地步,否则不只是被银行反洗钱组织监控,可能公安部门早都找上你门了。资金存在问题没关系,你可到银行机构将自己的情况进行说明,尽力规避一些问题,并在资金汇转中尽量...

  • 反洗钱工作者的工作体验是怎么样的?

    反洗钱工作者的工作体验是怎么样的?

    因为之前在某银行反洗钱部门工作过,就来大致说说我所了解的反洗钱部分工作内容吧!反洗钱部门涉及的工作很广,大致包括CDD(客户尽职调查)、FCC(合规部门)以及Advisory(顾问)等。CDD全称为customer due diligence,主要是根据人工筛选或者系统筛选出的客...

  • 电视里演的洗钱是什么意思,直接花不行吗?

    电视里演的洗钱是什么意思,直接花不行吗?

    洗钱,简单说就是把大笔不法收入变得合法化,正规化。或者是就是把“黑钱”洗“白”。这个过程要求时间短,数量大,隐蔽性。那么只花行不行呢?也不行。假设你有100万非法收入。你为了花掉拿去买房。那么银行要提款划账吧?你有流水吧?那么这笔钱怎么产生的就要有个痕迹吧?总不能凭空产生吧?如果...

  • 大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎样的体验?

    大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎样的体验?

    还是有些“心惊肉跳”!大概是在前年。拟与几位朋友一起参与某某公司的增资,由我代持。几位朋友都是家里有矿的主,聚集的资金好几千万,全部先转入大妞的银行账户卡,再转入目标公司。后来目标公司增资未获批,公司大股东又阴差阳错的擅自将投资款转到其另外一家公司,使用了几个月。经过艰难谈判,对...

  • 如果去一次性银行存一百万会被列入反洗钱吗

    如果去一次性银行存一百万会被列入反洗钱吗

    [最佳回答]去银行一次性存入100万元现金,银行会核查身份和进行反洗钱的识别调查,是正规来源的资金就没有问题....

  • 反洗钱是金融机构的什么义务

    反洗钱是金融机构的什么义务

    [最佳回答]反洗钱是金融机构的法定义务.我国法律规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作....

  • 反洗钱工作中要求的风险为本是指什么

    反洗钱工作中要求的风险为本是指什么

    一是积极做好金融行动特别工作组第四轮互评估有关工作;二是加强反洗钱风险管理体系建设,提高内部控制水平;三是加强支付机构风险管理,有效防范各类洗钱风险;四是持续做好反洗钱业务培训,提高全系统反洗钱风险意识和专业技能;五是加强监管部门和金融机构间的沟通协调,及时报告反洗钱工作方面重大事项。...

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